ทางเข้า Royal Online ในวันพุธ ค้นหาบันทึกการธนาคาร เอกสารทางการเงินภายใน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นักสืบจากสำนักงานอัยการเขต Allegheny County บุกเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของ Downtown ของหน่วยงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาล (ICA) หน่วยงานของรัฐที่ดูแลด้านการเงินของPittsburgh

ใบสำคัญแสดงสิทธิการค้นหามีให้บริการทั้งที่สำนักงาน Pittsburgh ICA ที่ One Market Street รวมถึง PNC ยักษ์ใหญ่ด้านการธนาคาร ผู้ให้บริการตรวจสอบบริการ ICA หมายค้นระบุว่า Henry Sciortino กรรมการบริหารของ ICA เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนของการสืบสวนคดีอาชญากรรมที่คอปกขาว ซึ่งรวมถึงการแก้ไขบันทึกหรือการระบุตัวตน ขัดขวางการบริหารงานกฎหมาย การนำทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นของรัฐบาลหรือสถาบันการเงินไปใช้ในทางที่ผิด และไม่ยื่นงบแสดงผลประโยชน์ทางการเงินต่อคณะกรรมการจริยธรรมของรัฐตามTribune -Review

การลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เมื่อวันศุกร์โดยสมาชิกที่ลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการ ICA ทั้งห้าคนได้ตัดสินใจยุติสัญญารายเดือนของผู้อำนวยการบริหาร ICA ในวันที่ 31 พฤษภาคม โดย Sciortino จะได้รับเงิน 12,000 ดอลลาร์ต่อเดือน

ในการดำเนินคดีกับ ICA เมืองกำลังมองหาการปลดปล่อยรายได้จากการพนัน 20 ล้านดอลลาร์ในเร็วๆ นี้จากRivers Casinoซึ่งในขณะที่จัดสรรให้เมือง ICA ถูกระงับในการต่อสู้ทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนมิถุนายน 2105 นายกเทศมนตรีเมือง Pittsburgh Bill Peduto ขู่ว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับ ICA โดยเรียกร้องให้หน่วยงานปล่อยเงินการพนัน 11.4 ล้านดอลลาร์ภายในเดือนหน้า ในเวลานั้น Paul Leger ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของเมืองกล่าวหา ICA ว่าระงับเงินอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งส่งผลเสียต่อความสามารถของเมืองในการชำระหนี้และการจ่ายบำนาญ

เนื่องจากสถานะเจ้าบ้านของพิตต์สเบิร์ก ในแต่ละปีรัฐให้เงินแก่เมืองขั้นต่ำ 10 ล้านดอลลาร์จากรายได้จากการพนันคาสิโน ภายใต้กฎหมายของรัฐ การปล่อยเงินนั้นถูกควบคุมโดย ICA ตามกฎหมายการพนันของเพนซิลเวเนีย พิตส์เบิร์กสามารถใช้เงินเพื่อจ่ายเงินบำนาญของพนักงานและชำระหนี้ได้ เช่นเดียวกับการใช้อื่นๆ ที่ ICA พิจารณาว่าอยู่ในความสนใจของเมือง เห็นได้ชัดว่า ICA ได้ระงับเงินไว้จนกว่าเมืองจะสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรที่สามารถติดตามเงินเดือนของพนักงานได้

อดีตผู้ประกอบการคาสิโน Normandie ในเมืองการ์เดนา รัฐแคลิฟอร์เนียถูกลงโทษมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่คาสิโนยอมรับว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารในความพยายามที่จะปกป้องลูกค้าที่มีรายได้สูงจากการรายงานการชนะของพวกเขาตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง คาสิโนตอนนี้จะต้องพลิกเงินมากกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์ซึ่งไม่ได้รายงานการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงต่อรัฐบาลและยังต้องจ่ายค่าปรับ 1 ล้านดอลลาร์สำหรับการละเมิด คาสิโนถูกขายในเดือนกรกฎาคมหลังจากสารภาพผิดกับข้อกล่าวหาในเดือนมกราคม

คาสิโน Normandie เป็นหนึ่งในคาสิโนที่เก่าแก่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียและเปิดให้บริการในทศวรรษที่ 1940 คาสิโนยอมรับว่าไม่ได้บันทึกธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงจำนวนหนึ่งในปี 2013 และยังมีความผิดที่ไม่ยอมรับและปฏิบัติตามโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบโต้กิจกรรมการฟอกเงินในคาสิโน ในช่วงระยะเวลาหกสัปดาห์ในปี 2556 มีรายงานว่าหนึ่งในผู้อุปถัมภ์วีไอพีของคาสิโนได้รับเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์จากลูกค้ารายอื่น และฝ่ายบริหารของคาสิโนไม่ได้รายงานธุรกรรมเหล่านี้และปกป้องตัวตนของผู้เล่นระดับสูง

ตัวแทนพิเศษที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการสืบสวนอาชญากรรมของ IRS แอนโธนี่ เจ. ออร์แลนโดกล่าวว่าค่าปรับที่กำหนดในคาสิโนนอร์มังดีเป็นข้อพิสูจน์ถึงความจริงจังของรัฐบาลในการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและรับรองว่านักพนันวีไอพีจะไม่ได้รับการสนับสนุนให้ซ่อนเงินรางวัลของพวกเขา .

คาสิโนจำเป็นตามกฎหมายของรัฐบาลกลางในการรวบรวมหลักฐานยืนยันตัวตน หมายเลขประกันสังคม ที่อยู่ และข้อมูลผู้เสียภาษีจากนักพนันที่ถอนเงินรางวัลมากกว่า 10,000 ดอลลาร์ ผู้เล่นวีไอพีสามารถปกปิดการชนะของพวกเขาได้ในขณะที่เจ้าหน้าที่คาสิโนของ Normandie ช่วยเหลือพวกเขาโดยแบ่งธุรกรรมขนาดใหญ่ของพวกเขาออกเป็นจำนวนที่น้อยลงและระบุรายชื่อผู้เล่นระดับสูงบางคนในฐานะผู้สนับสนุนเกมอิสระ อัยการของรัฐบาลกลางยังกล่าวหาว่าคาสิโนไม่ได้ตรวจสอบธุรกรรมเงินสดอย่างถูกต้องซึ่งเท่ากับกิจกรรมการฟอกเงิน

ในคำแถลงของ Eileen M. Decker อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า “สหรัฐอเมริกามีกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินจำนวนมากที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้อาชญากรใช้ระบบการเงินของอเมริกาในการฟอกเงินสดจำนวนมหาศาลที่เกิดจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การก่ออาชญากรรม การค้ายาเสพติด และการค้ามนุษย์ คาสิโนและห้องบัตรเช่น Normandie เป็นธุรกิจที่ใช้เงินสดมากซึ่งมีความน่าดึงดูดใจเป็นพิเศษสำหรับการใช้โดยอาชญากรที่ต้องการฟอกเงินที่ได้มาโดยมิชอบ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องระมัดระวังในการปฏิบัติตามข้อผูกมัดภายใต้กฎหมายเหล่านั้น”

Mark Werksman ตัวแทนทางกฎหมายของ Normandie Casino กล่าวในเดือนมกราคม 2559 หลังจากที่ผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนได้รับคำสารภาพว่าพวกเขาได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหา

คาสิโน Normandie เผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดจากคาสิโนใหม่ๆ ในภูมิภาคเช่น Commerce Casino และ Hollywood Park Casino ใน Inglewood คาสิโน Normandie ถูกซื้อในเดือนกรกฎาคม 2016 โดยผู้ประกอบการด้านความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ Larry Flynt ซึ่งเปลี่ยนชื่อคาสิโนเป็น Lucky Lady Casino ของ Larry Flynt

อุตสาหกรรม การพนันของโคลอมเบียเป็นหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจที่สุดในละตินอเมริกาสำหรับผู้ให้บริการเกม เนื่องจากรัฐบาลได้รับรองการพนัน ลอตเตอรี และการแข่งม้า อย่างไรก็ตาม หนึ่งในความท้าทายหลักที่ Gaming Board Coljuegos ต้องจัดการนั้นมาจากผู้ให้บริการการพนันที่ผิดกฎหมาย

โคลอมเบียอนุญาตให้สถานที่ที่ไม่ใช่คาสิโนเป็นเจ้าภาพเครื่องสล็อตและถูกเอารัดเอาเปรียบโดยผู้ให้บริการการพนันที่ผิดกฎหมายจำนวนหนึ่ง สหพันธ์พ่อค้าแห่งชาติ (Fenalco) และคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมได้ทำการศึกษาร่วมกันในปี 2558 ซึ่งเปิดเผยว่ามีผู้ประกอบธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมายมากกว่า 2,000 รายในโบโกตา เพียงแห่ง เดียวที่ดำเนินการเครื่องสล็อตที่ผิดกฎหมาย คณะกรรมการเกมประมาณการว่ามีเครื่องสล็อตที่ผิดกฎหมายมากกว่า 7,000 เครื่องตั้งอยู่ทั่วประเทศและคิดเป็นเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการเล่นเกมโดยรวม

กระทรวงยุติธรรมของโคลอมเบียเพิ่งส่งข้อความถึงผู้ให้บริการการพนันที่ผิดกฎหมายในประเทศหลังจากศาลอาญาแห่งแรกในเขตเทศบาลเมืองChinchináส่งประโยคที่เข้มงวดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคมคณะกรรมการการเล่นเกม Coljuegos รายงานว่าศาลได้ลงมาอย่างหนักในสิบห้าที่ผิดกฎหมาย เจ้าของสล็อตแมชชีนโดยโทษจำคุกสี่ปีและสั่งให้พวกเขาจ่ายค่าปรับคนละ 196.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (66,500 เหรียญสหรัฐ)

ศาลยังออกคำพิพากษาอย่างหนักให้กับบุคคลที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการใช้เครื่องสล็อตเหล่านี้และให้บริการประชาชนโดยมอบโทษจำคุกสองปีและปรับประมาณ 32,000 เหรียญสหรัฐ ประโยคที่แข็งเหล่านี้ในความพยายามอีกครั้งของรัฐบาลในการกีดกันผู้ให้บริการการพนันที่ผิดกฎหมายจากการดำเนินงานในโคลอมเบีย

Coljuegos ผู้ควบคุมการเล่นเกมของรัฐออกแถลงการณ์เตือนประชาชนเช่นกันโดยระบุว่า “มีส่วนร่วมในการดำเนินงานการพัฒนาและการใช้งานเชิงพาณิชย์ของเครื่องสล็อตอิเล็กทรอนิกส์, โต๊ะคาสิโน, บิงโก, การพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายและเกมอื่น ๆ ที่มีโอกาสโดยไม่ได้รับอนุญาตและ / หรือได้รับอนุญาตจากนิติบุคคล”

โคลอมเบียมีบทลงโทษที่รุนแรงในการกีดกันการพนันที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ใครก็ตามที่พบว่ามีความผิดในการใช้สล็อตแมชชีนที่ผิดกฎหมายสามารถถูกตัดสินจำคุกแปดปีและถูกปรับ 20,000 ดอลลาร์สำหรับสล็อตแมชชีนที่ผิดกฎหมายแต่ละเครื่อง Coljuegos ยังใช้สื่อท้องถิ่นเพื่อดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการพนันที่ผิดกฎหมายต่อไปและได้ยึดเครื่องสล็อตที่ผิดกฎหมายมากกว่า 11,000 เครื่องตั้งแต่ปี 2014 ในปีนี้เพียงอย่างเดียว Coljuegos และเจ้าหน้าที่ได้ยึดเครื่องสล็อตที่ผิดกฎหมายมากกว่า 6,000 เครื่อง

ในแคนาดาหนึ่งในผู้เฝ้าระวังทางการเงินที่ตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในที่เกี่ยวข้องกับDavid Baazovอดีตประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเกมออนไลน์Amayaได้ระบุถึงรูปแบบของเงินใต้โต๊ะและข้อตกลงที่ผิดกฎหมายย้อนหลังไปถึงหกปี

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ La Presse ภาษาฝรั่งเศส หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของ Autorite Des Marches Financiers พบว่า “มีการบรรลุข้อตกลงหลายข้อ” ระหว่าง Baazov และบุคคลจำนวนมากรวมถึง Josh พี่ชายของเขาและอดีตหุ้นส่วนธุรกิจ Craig Levett สำหรับ “การจ่ายเงินปันผล ” ในรูปแบบของเงินสด เช็ค และสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น นาฬิกา Rolex

หน่วยงานกำกับดูแลของควิเบกอธิบายว่าข้อตกลงเหล่านี้ได้รับการ “เจรจาก่อนที่จะมีการกระทำผิด” และแสดง “องค์กรและความซับซ้อนในระดับสูง” ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนอีเมลโดยระบุรายละเอียดเฉพาะของการทำธุรกรรมการแบ่งปันแต่ละครั้งเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถคำนวณได้ดีขึ้น จำนวนค่าตอบแทนที่แน่นอนที่พวกเขาจะได้รับ

Baazov เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Amaya ที่จดทะเบียนในโตรอนโตด้วยจำนวนมากกว่า 24.5 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นเกือบ 17% ของหุ้นหมุนเวียนทั้งหมด และลาออกเมื่อเดือนที่แล้วหลังจาก ลาหยุดงาน โดย ไม่ได้รับ ค่าจ้างในเดือนมีนาคม เขาเผชิญห้าข้อหาในการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในอันเนื่องมาจากการซื้อบริษัท Rational Group มูลค่า 4.9 พันล้านดอลลาร์ โดยทางการกล่าวหาว่าเขาใช้ข้อมูลส่วนตัวในการซื้อขายหุ้นของบริษัทตั้งแต่ปลายปี 2556 ถึงกลางปี ​​2557

La Presse รายงานว่า Autorite Des Marches Financiers พบอีเมลลงวันที่ 25 มิถุนายน 2014 จาก Isam Mansour ซึ่งเคยทำงานเป็นที่ปรึกษาของ Levett และ Josh Baazov ที่บริษัทชื่อ Blackbelt ซึ่งระบุว่าข้อตกลงได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เงินใต้โต๊ะ 10% ของกำไรหลังหักภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในจากการเข้าซื้อกิจการ Rational Group ของ Amaya ที่กำลังจะเกิดขึ้น

มีรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลยังค้นพบอีกว่าข้อตกลงที่คล้ายกันนี้เกี่ยวข้องกับการซื้อ WMS Industries เมื่อต้นปี 2556 ในราคา 1.5 พันล้านดอลลาร์โดยบริษัทScientific Games Corporation ซึ่ง เป็น บริษัทเทคโนโลยีเกมคู่แข่ง Autorite Des Marches Financiers กล่าวหาว่าพี่น้อง Baazov จัดประชุมในเช้าวันที่ 16 มกราคม 2013 หลังจากนั้น Josh ได้แลกเปลี่ยนข้อความกับ Levett ด้วยความร่วมมือกับภรรยา พี่ชาย และคนสนิทคนอื่นๆ ของเขา เลเวตต์จึงทำการซื้อขายซึ่งทำเงินได้กว่า 170,000 ดอลลาร์ ก่อนส่งอีเมลถึงจอชในหัวข้อ “WMS” ซึ่งเขาเขียนว่า “นี่คือสิ่งที่เราเป็นหนี้พี่ชายของคุณ พรุ่งนี้ฉันมีเช็คให้เขา”

Baazov ที่อายุน้อยกว่ายังคงรักษาความบริสุทธิ์ของเขาไว้นับตั้งแต่ข้อกล่าวหาการซื้อขายข้อมูลโดยใช้ข้อมูลวงในครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมและประกาศผ่านโฆษก Ian Robertson ว่าเขา “เป็น ‘”ไร้เดียงสา” ของข้อกล่าวหาทั้งหมดและไม่ได้ “ทำอะไรผิด” และตอนนี้ “กระตือรือร้นที่จะนำเสนอ การป้องกันตัวในศาล”

ในแคนาดาอดีตประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเกมออนไลน์Amayaได้ย้ำถึงความไร้เดียงสาของเขาในข้อกล่าวหาในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลวงใน ภายหลังการตอบรับจากผู้ดูแลหลักทรัพย์ของควิเบกว่าไม่มีหลักฐานโดยตรงว่าเขาได้แบ่งปันข้อมูลที่มีสิทธิพิเศษอย่างผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการหลายองค์กร

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Globe And Mail David Baazovถูกตั้งข้อหาเป็นผู้นำกลุ่มที่แน่นแฟ้นซึ่งทำเงินได้ประมาณ 1.1 ล้านดอลลาร์จากการซื้อขายหุ้นจากคำแนะนำที่เขาให้ไว้ตั้งแต่ปี 2010 รวมถึงการซื้อ Cryptologic Limited ของ Amaya ในโตรอนโตและ Chartwell Technology Incorporated และบริษัทScientific Games Corporationเข้าซื้อกิจการ WMS Industries Incorporated

ผู้ควบคุมหลักทรัพย์ Autorite Des Marches Financiers กล่าวหาว่า Baazov ส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงกับพี่ชายของเขา Josh และ Craig Levett นักธุรกิจจากมอนทรีออลซึ่งแบ่งปันรายละเอียดเหล่านี้กับผู้อื่นเพื่อแลกกับเงินใต้โต๊ะรวม 10% ของกำไรสุทธิใด ๆ

Baazov เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Amaya ด้วยจำนวนมากกว่า 24.5 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นเกือบ 17% ของหุ้นที่หมุนเวียนอยู่ และลาออกเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากการ ลางาน โดย ไม่ได้รับ ค่าจ้างในเดือนมีนาคม มีรายงานว่า Autorite Des Marches Financiers กำลังตรวจสอบข้อตกลงเจ็ดข้อที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจชาวมอนทรีออล ซึ่งรวมถึงการซื้อ Rational Group ผู้ให้บริการโป๊กเกอร์ออนไลน์ของบริษัทของเขาด้วยเงิน 4.9 พันล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ภายใต้การไต่สวนโดยทนายความของ Baazov ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคำร้องหยุดการค้าในวันพุธ Xavier Saint-Pierre จาก Autorite Des Marches Financiers รายงานว่ามีหลักฐานตามสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าผู้ประกอบการได้ส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสามคน ของข้อตกลงองค์กรทั้งเจ็ดที่ถูกสอบสวน การซักถามต่อหน้าศาลปกครองอิสระโดยทนายความโซฟี เมลเชอร์สจากทนายความนอร์ตัน โรส ฟุลไบรท์ นับเป็นครั้งแรกที่หลักฐานใดๆ ในคดีนี้ได้รับการทดสอบและเน้นย้ำถึงความยากลำบากที่อัยการอาจเผชิญในการได้รับความเชื่อมั่นในการสอบสวนการซื้อขายข้อมูลภายในที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา

Autorite Des Marches Financiers ใช้บันทึกการแลกเปลี่ยนอีเมลและการโทรผ่านโทรศัพท์มือถือระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นหลักฐานในการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน แต่ Saint-Pierre ยอมรับภายใต้การสอบสวนว่าผู้สอบสวนไม่รู้ว่าการสนทนาทางโทรศัพท์เหล่านั้นพูดอะไร เขายอมรับเพิ่มเติมว่า ในบางกรณี การโทรสั้นมากจนไม่ชัดเจนด้วยซ้ำว่าบุคคลดังกล่าวพูดจริงหรือไม่

Melchers ระบุช่องว่างอื่น ๆ ในหลักฐานที่นำเสนอรวมถึงการที่ผู้ตรวจสอบไม่สามารถยึดโทรศัพท์มือถือของ Baazov ในระหว่างการบุกโจมตีสำนักงานใหญ่ Amaya ในปี 2014 ขณะที่เธออธิบายว่าไม่มีการติดต่อโดยตรงผ่านอีเมลระหว่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ระบุว่า Baazov ส่งต่อข้อมูล เกี่ยวกับข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ WMS Industries Incorporated

The Globe And Mail รายงานว่า การไต่สวนคำร้องเพื่อการค้าเสรีมีกำหนดจะกลับมาดำเนินการในวันที่ 4 ตุลาคม โดย Melchers จะสอบปากคำกับ Saint-Pierre อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ทนายความของ Josh Baazov ถูกคาดหวังเพิ่มเติมเพื่อสอบสวนผู้สอบสวน

“วันนี้เป็นก้าวแรกในการสร้างสถิติใหม่” Baazov ประกาศในแถลงการณ์ที่อ่านโดยโฆษก Ian Robertson “ข้าพเจ้าขอย้ำว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับเงิน ของขวัญ หรือสิ่งใดๆ ในเรื่องนั้นเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ของบุคคลเหล่านี้ในหลักทรัพย์ใดๆ ฉันหวังว่าจะได้รับการยกโทษและวางสิ่งนี้ไว้ข้างหลังฉัน”

ตัวแทนจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาและเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ใช้การประชุม AML ระดับชาติล่าสุดในเนวาดาเพื่อส่งข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับการฟอกเงินแก่ผู้ประกอบการคาสิโนและสถาบันการเงิน

การประชุมจัดขึ้นที่ The Cosmopolitan of Las Vegas เมื่อวันที่ 16-18สิงหาคม2559

“อย่าทำผิดพลาด [สหรัฐอเมริกา] กระทรวงยุติธรรมจะดำเนินคดีอาญาและบทลงโทษกับสถาบันการเงินใด ๆ รวมถึงคาสิโนและสโมสรไพ่ที่จงใจละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร” Deborah Conner รองหัวหน้าแผนกการฟอกเงินสำหรับทรัพย์สิน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ.

พระราชบัญญัติความลับของธนาคารกำหนดให้สถาบันการเงินรวมถึงคาสิโนในสหรัฐอเมริกาช่วยเหลือหน่วยงานรัฐบาลอย่างเต็มที่ในการตรวจจับและป้องกันการฟอกเงินและคอนเนอร์อธิบายว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นพื้นฐานในการปกป้องความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของระบบการเงิน

“โปรแกรมการประชุมของเราจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนใครซึ่งคาสิโนสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพวกเขาอย่างเปิดเผยในฐานะชุมชน” Mindy Letourneau กรรมการผู้จัดการของ Casino Essentials ในซานดิเอโกกล่าว “ผู้เข้าร่วมที่นี่โต้ตอบโดยตรงกับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางเพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม”

สำหรับส่วนนี้FinCEN ผู้ควบคุมคาสิโนและการ์ดคลับของอเมริกา ประกาศว่าใช้การประชุม AML ระดับชาติเพื่อปัดเป่าตำนานที่เกี่ยวข้องกับการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยในอุตสาหกรรมคาสิโน

“การระบุและทำความเข้าใจแหล่งเงินทุนของลูกค้าไม่ได้เป็นเพียง “แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด” แต่เป็นความคาดหวังด้านกฎระเบียบ” Tom Ott รองผู้อำนวยการด้านการบังคับใช้กฎหมายของ FinCEN กล่าว

การประชุม AML ระดับชาติจัดขึ้นโดยความร่วมมือกับบริษัททดสอบคาสิโนอิสระและสถาบันการเงิน Dowling Advisory Group ในขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับคำแนะนำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพวกเขาต้องยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับกองทุนใด ๆ ที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

“ที่ Dowling Advisory Group เรายังคงทำงานอย่างขยันขันแข็งกับลูกค้าและอุตสาหกรรมของเราเพื่อพัฒนาขั้นตอนที่ระบุแหล่งที่มาของเงินทุน” Jim Dowling กรรมการผู้จัดการของ Dowling Advisory Group กล่าว “การระบุแหล่งที่มาของเงินทุนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเก็บเงินที่ผิดกฎหมายออกจากคาสิโนและสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าของเราจะไม่ถูกปรับ”

ภรรยาของผู้ต้องสงสัยฟอกเงินชาวจีน-ออสเตรเลียที่ถูกกล่าวหาว่าพลิกเงินมากกว่า 636 ล้านดอลลาร์ที่Crown Casino And Entertainment Complexในเมลเบิร์นล้มเหลวในการเสนอราคาเพื่อชิงบ้านหรูในแคลิฟอร์เนียที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดำเนินการของกฎหมายอาชญากรรม

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Age ฉบับวิกตอเรีย Hongjie Ma แต่งงานกับ Dan Bai Shun Jin ซึ่งอยู่ภายใต้การสอบสวนของ Internal Revenue Service ในสหรัฐอเมริกาและสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียในข้อหาสงสัยว่าเขาเกี่ยวข้องกับเงินผิดกฎหมายจำนวนมาก การฟอกเงินที่คาสิโนในออสเตรเลียเนวาดามาเก๊าและสิงคโปร์

หม่าเพิ่งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาของรัฐวิกตอเรียเพื่อให้มีคำสั่งห้ามทรัพย์สินมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในเมืองฟรีมอนต์ ถูกยกเลิก แต่ล้มเหลวเนื่องจากผู้พิพากษาตัดสินว่าการซื้อดังกล่าวอาจใช้เงินที่ฟอกแล้ว บ้านถูกยึดพร้อมกับทรัพย์สินอื่นอีกสามแห่งในปี 2556 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนในสิ่งที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอธิบายในเวลานั้นว่าเป็นระดับการพนัน “ทางดาราศาสตร์” โดยจิน

The Age รายงานว่าตำรวจเปิดตัวการสอบสวนใน Jin หลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าพลิกเงินจำนวน 640 ล้านดอลลาร์ที่ คาสิโน Victoriaระหว่างปี 2548 และ 2556 โดยเจ้าหน้าที่ยังอ้างว่าเขาได้ซื้อชิปมูลค่ากว่า 104 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2553 โดยใช้เอกสารประจำตัวหลายฉบับรวมถึง หนังสือเดินทางออสเตรเลียหกเล่ม ตัวเลขที่ส่งโดยผู้จัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Crown Casino And Entertainment Complex ถูกกล่าวหาว่ายังแสดงให้เห็นว่าเขาได้โอนเงินจำนวน 4.64 ล้านดอลลาร์จากบัญชีในสิงคโปร์ไปยัง คาสิโน เมลเบิร์นเพื่อจุดประสงค์ด้านการพนันก่อนที่จะชนะ 12.73 ล้านดอลลาร์

จินได้โต้แย้งตัวเลขแม้จะยอมรับว่า “การพนันเดิมพันสูงมากและมีส่วนร่วมในการเคลื่อนย้ายเงินหลายล้านดอลลาร์” ด้วยคำตัดสินจากศาลฎีกาของรัฐวิกตอเรีย นอกจากนี้รายละเอียดว่าเขาเสียเงิน 6 ล้านดอลลาร์ที่The Venetian Resort Hotel Casinoในลาสเวกัส

เอกสารของศาลยังแสดงให้เห็นว่าจินอ้างว่าได้รับเงินเดือนพื้นฐานในประเทศจีน 300,000 ดอลลาร์พร้อมโบนัสและหุ้น แต่หม่าไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อสนับสนุนการโต้แย้งนี้ได้ในขณะที่ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียประกาศว่าความสงสัยส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากขนาดของความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง จำนวนเงินที่เดิมพันและรายได้ที่ทราบของทั้งคู่

“หลักฐานของ Hongjie Ma และพยานของเธอทั้งหมดสนับสนุนความจริงที่ว่า Jin เป็นนักพนันรายใหญ่ แต่ไม่มีความคิดเห็นหรือคำอธิบายใด ๆ ว่าเขาสามารถให้เงินทุนสำหรับการพนันที่มีเดิมพันสูงได้อย่างไร” John Dixon ผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งวิกตอเรียเขียน .

หนังสือพิมพ์ให้รายละเอียดว่าคู่สามีภรรยาซึ่งยังคงถูกตั้งข้อหากระทำความผิดทางอาญาได้ซื้อ บ้านใน แคลิฟอร์เนียในปี 2552 ด้วยเงิน 1.7 ล้านดอลลาร์โดยใช้บัญชีธนาคารร่วมซึ่งส่วนใหญ่ได้รับทุนจากการโอนเงินจาก Crown Casino And Entertainment Complex ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อ่าวซานฟรานซิสเบย์ถูกโอนไปยังชื่อของหม่าในเวลาต่อมา และปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 2.7 ล้านดอลลาร์

ในส่วนของมัน โฆษกของเจ้าของคาสิโนCrown Resorts Limitedระบุว่าบริษัทจะร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและช่วยเหลือในการรวบรวมข่าวกรองและการดำเนินงาน ซึ่งอาจรวมถึงการให้หลักฐานในศาลอาญา

“Crown [Resorts Limited] ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของบุคคลใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย” อ่านคำแถลงจาก Crown Resorts Limited

มีรายงานที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับ 3.7 ล้านเหรียญที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยมาจากTitan King Casinoใน Bavet ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ของกัมพูชา

ใน รายงานของ Khmer Timesเมื่อวันที่ 15 ก.ย. Svay Rieng รองหัวหน้าตำรวจจังหวัด Khieu Sokhom อ้างว่ามีชาวอินเดียสองคนที่เชื่อว่าโกงคาสิโนมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์ถูกจับกุมใน Bavet เมืองนี้เป็นประตูชายแดนระหว่างประเทศของจังหวัดสวายเรียงประเทศกัมพูชา สำนักข่าวรายงานว่าชายสองคนถูกจับกุมเมื่อวันอังคารหลังจากเจ้าของคาสิโน Kith Thieng ยื่นเรื่องร้องเรียนข้อหา Panchal Sunil Mukeshkumar อายุ 37 ปีและ Shah Manthan Jaymishkumar วัย 29 ปีด้วยการฉ้อโกง Kith Meng น้องชายของ Kith Thieng เป็นประธานกลุ่มบริษัท Royal Group ซึ่งเป็นเจ้าของ Titan King

อย่างไรก็ตาม ในบทความข่าวลงวันที่ 17 กันยายนหนังสือพิมพ์ Cambodia Dailyรายงานว่า Mukeshkumar และ Jaymishkumar ถูกตั้งข้อหาว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการละเมิดความไว้วางใจ ในขณะที่เจ้าของสถานที่เล่นเกมที่ได้รับอนุญาตแห่งที่สองซึ่งมีรายงานว่าเช่าพื้นที่ภายใน Titan King Casino ถูกลักพาตัวไปด้วยเงิน 3.7 ล้านเหรียญ มูลค่าค่าจ้างพนักงานที่ค้างชำระและค่าเช่า ฟาน รัตนา โฆษกศาลจังหวัดสวายเรียง จะไม่เปิดเผยชื่อหรือสัญชาติของชายคนนั้น แต่เนม เผิง รองหัวหน้าสำนักงานปราบปรามอาชญากรรมร้ายแรงของตำรวจภูธรจังหวัด กล่าวว่า ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกำลังค้นหาชายคนนั้น โดยบอกว่าเขาเป็น ชาวต่างชาติ

ตามรายงาน การยักยอกเงินจำนวน 3.7 ล้านเหรียญเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน และสิ้นสุดในวันอังคารที่ชาวอินเดียสองคนถูกจับกุม นอกเหนือจากค่าเช่าที่เป็นหนี้ Titan King รวมอยู่ในกองทุนที่เป็นปัญหาคือค่าจ้างห้าเดือนที่ค้างชำระให้กับพนักงานของคาสิโน มีรายงานว่าพนักงาน 700 คนประท้วงเมื่อวันอังคารหลังจากทำงานมาเป็นเวลาห้าเดือนโดยไม่ได้รับค่าจ้างทั้งหมด ชาวอินเดียสองคนอ้างว่าพวกเขาไม่สามารถจ่ายเงินเดือนของคนงานได้เพราะ “หัวหน้าใหญ่” ของพวกเขามีเงินทั้งหมดตามรายงานของสำนักข่าว ชายเหล่านี้ถูกควบคุมตัวที่เรือนจำจังหวัดสวายเรียง ระหว่างรอการพิจารณาคดีในข้อหาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการละเมิดความไว้วางใจ หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ผู้ชายต้องโทษจำคุกสูงสุดสามปี

Titan King สร้างขึ้นด้วยราคา 10 ล้านดอลลาร์และเปิดให้บริการในปี 2010 คาสิโนนี้ให้บริการแก่นักพนันชาวเวียดนามเป็นหลักจากคู่ของ Bavet ที่ข้ามพรมแดน Moc Bai ประเทศเวียดนาม

ปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มอาชญากรร่วมซึ่งเปิดตัวโดยกองกำลังตำรวจกวางตุ้ง ฮ่องกง และมาเก๊าเมื่อสองเดือนก่อน ส่งผลให้มีผู้ถูกจับกุมมากกว่า 1,000 คน

ตามรายงานจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ท้องถิ่น Teledifusao De Macau การรณรงค์ดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่การก่ออาชญากรรมข้ามพรมแดน เช่น การกู้ยืมเงิน การค้าประเวณี และการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดยกลุ่มอาชญากร

ผู้ประกาศข่าวรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 7,000 นายเข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินการ ซึ่งเห็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ 760 ครั้งที่คาสิโนมาเก๊าสถานอาบอบนวด และสถานบันเทิงอื่น ๆ

เป็นผลให้ตำรวจค้นพบคดีสินเชื่อมากกว่า 1,000 คดีพร้อมกับการจำคุกอย่างผิดกฎหมาย 70 คดีโดยมีผู้ถูกจับกุมเกือบ 1,100 คนพร้อมกับการส่งกลับประเทศเกือบ 1,000 คดี

พนักงานคาสิโนสี่คนถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและมีส่วนร่วมในการพนันที่ผิดกฎหมายสำหรับการมีส่วนร่วมที่ถูกกล่าวหาในโครงการที่มีรายงานว่าฉ้อฉลห้องเล่นเกมวีไอพีใน คาสิโน มาเก๊า ที่ไม่มีชื่อซึ่ง มีเงินมากกว่า 3 ล้านดอลลาร์

ตามรายงานจาก GGRAsia ผู้ที่ถูกเรียกเก็บเงินรวมถึงผู้จัดการหลุมคาสิโนพร้อมกับสามคนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการขยะที่ไม่ปรากฏชื่อ สี่ถูกกล่าวหาว่าขโมยไพ่จากห้องเล่นเกมวีไอพีก่อนที่จะแอบทำเครื่องหมายในลักษณะที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมระหว่างเกม บา คาร่า

GGRAsia อ้างถึง Ho Chan Nam โฆษกของอดีตตำรวจตุลาการแห่งวงล้อมโปรตุเกสว่าการฉ้อโกงเกิดขึ้นในวันศุกร์แม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าไพ่ที่เป็นปัญหานั้นถูกส่งผ่านเครื่องสับไพ่อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเล่นหรือไม่

“ทุกการเดิมพันที่ผู้ต้องสงสัยทำนั้นเริ่มต้นด้วยเงินเดิมพันมากกว่า 128,950 ดอลลาร์” โฮบอกกับ GGRAsia “จากนั้นในทุกเกมที่เล่นด้วยไพ่ [เดียว] [ผู้ต้องสงสัย] ชนะเงินรางวัลรวม 3.14 ล้านดอลลาร์”

โฮอธิบายว่าผู้กระทำผิดที่ถูกกล่าวหาถูกจับโดยทีมรักษาความปลอดภัยของคาสิโนหลังจากเล่นเพียงประมาณ 30 นาทีในขณะที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยังคงตรวจสอบว่าบัตรสามารถถูกยึดและติดตามผู้กระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ ที่ยังไม่ถูกควบคุมตัวได้อย่างไร

“ระหว่างการเล่นการพนัน [ผู้ต้องสงสัย] บันทึกการเดิมพันในแต่ละเกม [และ] ด้วยการสอบสวนเบื้องต้นของเรา พวกเขายังกล่าวหาว่า [ใช้] “ตัวคูณ” ที่ผิดกฎหมาย” โฮบอกกับ GGRAsia

โฮประกาศว่า “ตัวคูณ” เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยที่นักพนันวีไอพีใช้การจัดการที่เป็นความลับเพื่อเพิ่มจำนวนครั้งในการเดิมพันหรือเงินที่ชนะ ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายต่างๆ สามารถหลีกเลี่ยงภาษีเกือบ 40% ที่รัฐบาลมาเก๊าเรียกเก็บจากการเดิมพันได้ แม้ว่าแอปพลิเคชันอาจทำให้ตัวแทนและผู้เล่นต้องสูญเสียมากขึ้น

ในการทบทวนระยะกลางของตลาดคาสิโนในเดือนพฤษภาคม เจ้าหน้าที่ของมาเก๊าประกาศว่าพวกเขากำลังพิจารณาการใช้ตัวแทนสายลับเพื่อต่อสู้กับการเดิมพัน “ตัวคูณ” ในขณะที่ Ho ระบุว่า 3.14 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับจากผู้หลอกลวงที่ถูกกล่าวหาไม่ได้รวมเงินใด ๆ ที่อาจได้รับ ชนะภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว

GGRAsia รายงานว่าตลาดการพนันวีไอพีของมาเก๊าซึ่งรวบรวมโมเมนตัมตลอดปี 2558 ได้รับการสั่นคลอนจากการโจรกรรมและการฉ้อฉลจากห้องขยะจำนวนหกร่าง เมื่อต้นเดือนนี้ Dore Entertainment Company Limited ผู้ดำเนินการ Junket ยืนยันว่าเคยตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงภายในที่ถูกกล่าวหาโดยอดีตพนักงานที่ห้องวีไอพีภายในWynn Macau Resort Casinoแม้ว่าจะไม่ได้เผยแพร่จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องอย่างแม่นยำก็ตาม นอกจากนี้ ในเดือนมกราคมยังเห็นตัวแทนดำเนินการเล่นเกมจากCasino Le Royal Arcบ่นกับตำรวจว่าสถานที่ดังกล่าวตกเป็นเหยื่อของการฉ้อฉลที่คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 12.85 ล้านดอลลาร์

กลโกงการโกงคาสิโนขั้นพื้นฐานที่สุดบางอย่าง เช่น การโจรกรรมแบบคว้าแล้วหนีและการขโมยชิปอาจเป็นเรื่องยากที่สุดที่จะหยุดตามที่ James Taylor รองหัวหน้าฝ่ายสืบสวนและฝ่ายบริการสนับสนุนสำหรับคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดากล่าว

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ Las Vegas Review-Journal เทย์เลอร์ได้ทำการเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในระหว่างการประชุมพิเศษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานGlobal Gaming Expo (G2E) ประจำปี ในลาสเวกัสในขณะที่เปิดเผยว่าหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐได้ทำการจับกุมมากกว่า 600 ราย ปีที่แล้วกับพนักงานคาสิโนมากถึง 25%

“ส่วนที่น่าเศร้าก็คือ แม้แต่ฝ่ายบริหารก็เป็นส่วนใหญ่ของการจับกุมของเราทุกปี” เทย์เลอร์กล่าว

เทย์เลอร์บอกกับผู้ชมเต็มบ้านที่Sands Expo And Convention Centerว่าคนขี้โกงได้ใช้แผนการที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการทำเครื่องหมายการ์ดด้วยหมึกที่มองเห็นได้เฉพาะผู้ที่สวมคอนแทคเลนส์พิเศษในขณะที่กรณีทางเทคนิคน้อยกว่าหนึ่งคดีเห็นชายคนเดียว กลอนสำหรับประตูที่ถือ 220,000 เหรียญในกำไรที่ไม่ดี

“มองเห็นได้ง่าย แต่พวกเขา [ทันที] ออกประตู” เทย์เลอร์กล่าว “ดังนั้น เรากำลังสำรองวิดีโอ รับภาพของพวกเขา จากนั้นเราต้องจับพวกเขาเมื่อพวกเขาทำอีกครั้ง และมีโอกาสมากมายสำหรับพวกเขาบนเดอะสตริป”

เทย์เลอร์อธิบายว่าโจรที่ถูกระบุมีชื่อและใบหน้าของพวกเขาอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ไม่รวมของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดาซึ่งเป็นรายชื่อผู้ที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าสู่คาสิโนเนวาดา เขาประกาศว่าการลงทะเบียนนี้มักถูกเรียกว่า “Black Book” และช่วยตัวแทนในการเผยแพร่คำเกี่ยวกับกลโกงของคาสิโน

โจรขโมยชิปที่กล่าวถึง สมัคร Holiday Palace ก่อนหน้านี้เห็นว่าชื่อของเขากลายเป็นหนึ่งใน 48 ในรายชื่อบุคคลที่ยกเว้นในขณะที่เทย์เลอร์ประกาศว่าผู้โกงคนอื่น ๆ ตั้งเป้าไป ที่เกม ลูกเต๋าชนิดหนึ่งเนื่องจากความยากลำบากในการทำกิจกรรมรอบโต๊ะ ในกรณีเช่นนี้ เมษายนเห็นอดีตพ่อค้าและเพื่อนสองคนต่างถูกพิพากษาให้รับโทษจำคุกอย่างน้อยสี่ปีในเรือนจำของรัฐ และสั่งให้จ่ายเงินมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ในผลที่ได้มาโดยมิชอบที่พวกเขาได้เก็บเกี่ยวผ่านการวาง “ฮ็อพ” ปลอม การเดิมพันซึ่งแสดงด้วยวาจาระหว่างกิจกรรมในวินาทีสุดท้ายก่อนการทอยลูกเต๋า

เทย์เลอร์บอกกับผู้ชุมนุมว่าอดีตพ่อค้าเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งอีกคนหนึ่งสารภาพผิดในข้อหาขโมยน้อยกว่าก่อนที่จะให้การเป็นพยานต่อหน้าคณะลูกขุนถึงสิ่งที่อัยการอธิบายว่าเป็นบัญชีวงในที่สำคัญของโครงการที่ผิดกฎหมาย